الأخبار » أخبار القانون » نيابة دبي تحيل 8 متهمين بغسل الأموال إلى محكمة الجنح

نيابة دبي تحيل 8 متهمين بغسل الأموال إلى محكمة الجنح

  ,   التاريخ : 2019-03-25 03:03 AM

أحالت النيابة العامة 7 متهمين والثامن غيابياً إلى محكمة الجنح بتهمة غسل الأموال، وذلك بأن نقلوا مبلغ يقارب الـ(200 ألف) درهم من وإلى عدة حسابات بنكية عائدة للمتهمين، ثم قاموا عن طريق الاحتيال والتزوير بالحصول على ذلك المبلغ من مصرف بنكي بإحدى الإمارات، قاصدين إخفاء مصادره غير المشروعة والانتفاع بها.

وبحسب تحقيقات النيابة فقد تبين أن سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة إضافةً إلى شركة خاصة يشغلّون وينتفعون بأموال غير معروفة ومن مصادر غير مشروعة، حيث أودعوا ونقلوا متحصلات مالية عبارة عن مبلغ (199.780) درهم في حساب الشركة المتهمة لدى إحدى البنوك التجارية ومنه إلى حساب المتهم الثاني لدى ذات البنك ومن ثم حازوا واستخدموا تلك المتحصلات الناتجة عن جرائم التزوير في محرر غير رسمي واستعملوه للاحتيال على مصرف بإمارة الشارقة عن طريق استغلال اسم مستشفى خاص بذات الإمارة، وذلك بقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لها.

وعليه يكون المتهمون قد ارتكبوا جنحة غسل الأموال والمعاقب عليها بالمواد من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال، والمادة (121/1) من قانون العقوبات رقم (3) لسنة 1978 وتعديلاته لسنة 2006.

وأمرت النيابة العامة بإحالة جميع المتهمين حضورياً والمهتم الثامن غيابياً والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنح والمخالفات بدبي لمعاقبتهم وفقاً لمواد الاتهام ومعاقبتهم أشد العقوبات.

إضافة تعليق