الأخبار » أخبار اقتصادية » بدء التفتيش على المنشآت للتأكد من مواجهتها لغسل الأموال

بدء التفتيش على المنشآت للتأكد من مواجهتها لغسل الأموال

  ،   التاريخ : 2021-04-26   ،   المشاهدات : 1344   ،   التعليقات : 0

الإمارات

أعلنت وزارة الاقتصاد بدء تنفيذ خطتها التفتيشية على منشآت قطاع «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» للتأكد من امتثالها بالتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب قبل انتهاء فترة السماح الإضافية التي تنتهي في 30 أبريل الجاري 2021، مؤكدة أن تطبيق مخالفات عدم التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام قوائم الإبلاغ الآلي عن العقوبات سيبدأ اعتباراً من 1 مايو 2021.

 وتستهدف الحملات التفتيشية جميع فئات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد، وتشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات. 

إضافة تعليق

الخبر التالي

نادي الذيد ينظم يوميا برنامجا تدريبا للرياضة قبل الإفطار بمعدل ثلاثين حصة تدريبية