بدء التفتيش على المنشآت للتأكد من مواجهتها لغسل الأموال
التاريخ : 2021-04-26 (01:13 AM) ، المشاهدات : 1869 ، التعليقات : 0
أعلنت وزارة الاقتصاد بدء تنفيذ خطتها التفتيشية على منشآت قطاع «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» للتأكد من امتثالها بالتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب قبل انتهاء فترة السماح الإضافية التي تنتهي في 30 أبريل الجاري 2021، مؤكدة أن تطبيق مخالفات عدم التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام قوائم الإبلاغ الآلي عن العقوبات سيبدأ اعتباراً من 1 مايو 2021.
وتستهدف الحملات التفتيشية جميع فئات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد، وتشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات.
مبادرات
اعلن معنا
طلب اعلان
الأكثر قراءة
-
-
عمار بن حميد يحضر حفل زفاف علي سالم بن غدير الكتبي(3 مشاهدة)
-
كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز برؤوس حربية "كبيرة للغاية"(2 مشاهدة)
-
إصابة بشرية مؤكدة بفيروس “اتش 5 ان 1” في الولايات المتحدة(1 مشاهدة)
-
مطار دبي يدعو المسافرين للوصول قبل 3 ساعات من موعد الرحلة(1 مشاهدة)
-
كانسيلو: جمهور برشلونة تمنى الموت لطفلتي!(1 مشاهدة)
-
عززت مكانته كمركز بحثي عالمي رائد .. "تريندز" يسدل الستار على جولته البحثية الفرنسية ومشاركته في "باريس الدولي للكتاب"(0 مشاهدة)
-
أجندة الفعاليات
مواقع هامة
إضافة تعليق